Een aantal Nederlandse financiële ondernemingen is geselecteerd voor een verplichte test-uitvraag van de Europese anti-witwastoezichthouder AMLA. De uitvraag overlapt deels met de Marktmonitor adviseurs en bemiddelaars (MMAB) van de AFM en kan daardoor dubbel werk opleveren.
De AFM meldt dat geselecteerde ondernemingen vorige week door hen per e-mail zijn benaderd namens de Anti-Money Laundering Authority (AMLA). Deze nieuwe Europese toezichthouder ontwikkelt een methodologie om witwas- en terrorismefinancieringsrisico’s van financiële instellingen te beoordelen en stelt daarvoor risicoscores vast.
Deelname aan de test-uitvraag is verplicht. AMLA heeft de betrokken ondernemingen willekeurig geselecteerd en hierover ook zelf gecommuniceerd. In maart ontvangen de geselecteerde partijen nadere informatie over de definitieve uitvraag.
Voorafgaand daaraan vraagt AMLA feedback op het gebruikte format. Ondernemingen kunnen hun opmerkingen rechtstreeks indienen bij AMLA via een link in de ontvangen e-mail. Deze feedback wordt gebruikt om het format waar nodig aan te passen.
De AFM benadrukt dat de data-uitvraag gelijktijdig plaatsvindt met de MMAB 2026 en dat een deel van de gevraagde gegevens overlapt. De toezichthouder vraagt hiervoor begrip van de betrokken ondernemingen. Naast de AFM heeft ook DNB inmiddels een aantal geselecteerde partijen benaderd met deze vraag.
Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.
