Het Bureau Krediet Registratie (BKR) beschikt over een nieuw databestand waarmee politici, rechters en directeuren van staatsbedrijven kunnen worden gescreend.
Banken en kredietverstrekkers kunnen zo nagaan of potentiële klanten met een prominente functie een verhoogd risico hebben om corrupt te zijn.Dat hebben BKR en IT-dienstverlener Unisys bekendgemaakt. Het databestand vloeit voort uit wetgeving die fraude en corruptie onder presidenten, rechters en directeuren van staatsbedrijven moet tegengaan.
Banken moeten volgens de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme een aparte procedure volgen. De regels zijn internationaal tot stand gekomen nadat met name Afrikaanse politici ongehinderd grote sommen geld naar Zwitserse bankrekeningen sluisden.
Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.
